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中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者◆■重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完•□▼◁▼整性•●承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议于2019年9月16日以电子邮件形式发出会议通知,于2019年9月25日以传签方式召开。本次会议应参加表决董◆◁•事八名,实际参加◆●△▼●表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议△▪▲□△及通过的决议合法●有效。

  一、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议★▽…◇案需提交公司股东大会审议批准。

  同意公司全资子公司中节能(原平)风力发电有限公司向浙▲★-●江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币350,000,000元的40套单机容量为2500kW的并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目建设。

  同意公司全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币350,000,000元的40套单机容量为2500kW风力发电机组设备及其附属设备/系统等,用于东方▲●…△华路德令哈20万千瓦风电场项目建设。

  详情请见公司于2019年9月26日在上交所网站上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-073)。

  详情请见公司于2019年9月26日在上交所网站上披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告○▲-•■□编号:2019-074)。

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